Care este scopul Griffin Corporation?
Griffin Corporation iti ofera servicii profesionale de audit financiar si consultanta juridica si fiscala pentru optimizarea activitatii tale. Ne propunem sa iti prezentam idei originale si solutii inovative si sa te informam permanent in legatura cu noutatile legislative din domeniul tau.
Prin stabilitate si evolutie reusim impreuna sa atingem succesul si sa cream parteneriate profesionale durabile. Poti conta intotdeauna pe experienta profesionistilor nostri.
Noutati
Odata cu aparitia Legii 129/ 2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (AML) a aparut si obligatia pentru entitatile raportoare din categoria companiilor foarte mari de a-si audita propriile Norme, Proceduri, Politici si Mecanisme de control intern in domeniul AML.
Depunerea Declaratiei Beneficiarului real s-a amanat pana la data de 1 octombrie 2021 indiferent de data aprobarii situatiilor financiare anuale, conform OUG nr. 43/2021.
Incepand cu data de 20.09.2021, a fost stabilita FORMA si MODALITATEA de TRANSMITERE catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)
Consultanta in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor
Proceduri AML
Audit AML
Directiva UE 2018/843
Servicii
GRIFFIN CORPORATION ofera servicii de audit independent AML pentru entitatile care indeplinesc criteriile de marime impuse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
Incepand cu 2009, Griffin Corporation a adoptat o vasta experienta in intocmirea Dosarelor de Preturi de Transfer si Consiliere Fiscala privind tranzactiile cu partile afiliate rezidente si nerezidente.
GRIFFIN CORPORATION este o companie care incepand cu anul 2006 presteaza pentru entitatile din Romania servicii de audit financiar, statutar si al fondurilor europene.
In contextul implementarii Directivelor Europene a IV-a si a V-A in domeniul prevenirii si spalarii banilor si combaterii terorismului prin Legea 129/2019 si a Normelor de aplicare, expertii nostri sunt pregatiti sa te consilieze in respectarea noilor cerinte legislative.
Activitatea de cunoastere a partenerilor de afaceri iti poate solicita timp, iar noi te putem sustine in gasirea celor mai potrivite modalitati de identificare in functie de: limitele de valori pe categorii de clienti si domenii de activitate.
Inca din 2001, echipa noastra de consultanti fiscali imbina experienta in domeniul analizei legislatiei economico-financiare cu cea juridica in domeniul comercial si iti sta la dispozitie pentru gasirea celor mai bune solutii fiscale.
Parteneri
Gaseste-ti motivatia
Un om de succes este acela care poate construi o fundatie solida cu caramizile pe care altii le arunca in el.
Leaderii de afaceri de succes proiecteaza o viziune, o articuleaza, o poseda cu pasiune si o duc spre completare fara oprire.
Secretul succesului in viata unui om este cel de a fi pregatit pentru sansa sa atunci cand aceasta apare.