• Acasa
  • Noutati
  • Servicii
    • Auditul AML – Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor
    • Preturi de Transfer
    • Audit Financiar
    • Analiza de Risc si Expertiza AML – Consiliere si Instruire personal
    • Masuri de Cunoastere a Clientelei. Investigatii
    • Consultanta Fiscala – Evaluare si Diagnostic Financiar
  • Despre Griffin
  • Blog
  • Contact
  • Inscriere Cursuri
Griffin Corporation
Societate de Audit si Consultanta de Afaceri

Telefon: 031.333.14.17

  • Acasa
  • Noutati
  • Servicii
    • Auditul AML – Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor
    • Preturi de Transfer
    • Audit Financiar
    • Analiza de Risc si Expertiza AML – Consiliere si Instruire personal
    • Masuri de Cunoastere a Clientelei. Investigatii
    • Consultanta Fiscala – Evaluare si Diagnostic Financiar
  • Despre Griffin
  • Blog
  • Contact
  • Inscriere Cursuri
Griffin Corporation

Care este scopul Griffin Corporation?

Griffin Corporation iti ofera servicii profesionale de audit financiar si consultanta juridica si fiscala pentru optimizarea activitatii tale. Ne propunem sa iti prezentam idei originale si solutii inovative si sa te informam permanent in legatura cu noutatile legislative din domeniul tau.

Prin stabilitate si evolutie reusim impreuna sa atingem succesul si sa cream parteneriate profesionale durabile. Poti conta intotdeauna pe experienta profesionistilor nostri.

Afla mai multe despre noi

Noutati

Auditorul Financiar - profesionistul potrivit pentru misiunea de Audit AML®

Odata cu aparitia Legii 129/ 2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (AML)  a aparut si obligatia pentru entitatile raportoare din categoria companiilor foarte mari de a-si audita propriile Norme, Proceduri, Politici si Mecanisme de  control intern in domeniul AML.

Declaratiei Beneficiarului Real

Depunerea Declaratiei Beneficiarului real s-a amanat pana la data de 1 octombrie 2021 indiferent de data aprobarii situatiilor financiare anuale, conform OUG nr. 43/2021.

Ordinul Presedintelui ONPCSB nr.380/20.09.2021

Incepand cu data de 20.09.2021, a fost stabilita FORMA si MODALITATEA de TRANSMITERE catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)

Afla mai multe

Consultanta in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor

Proceduri AML

Audit AML

Directiva UE 2018/843

Servicii

Auditul AML - Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor

GRIFFIN CORPORATION ofera servicii de audit independent AML pentru entitatile care indeplinesc criteriile de marime impuse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

Afla mai multe
Preturi de Transfer

Incepand cu 2009, Griffin Corporation a adoptat o vasta experienta in intocmirea Dosarelor de Preturi de Transfer si Consiliere Fiscala privind tranzactiile cu partile afiliate rezidente si nerezidente.

Afla mai multe
Audit Financiar

GRIFFIN CORPORATION este o companie care incepand cu anul 2006 presteaza pentru entitatile din Romania servicii de audit financiar, statutar si al fondurilor europene.

Afla mai multe
Analiza de Risc si Expertiza AML - Consiliere si Instruire Personal

In contextul implementarii Directivelor Europene a IV-a si a V-A in domeniul prevenirii si spalarii banilor si combaterii terorismului prin Legea 129/2019 si a Normelor de aplicare, expertii nostri sunt pregatiti sa te consilieze in respectarea noilor cerinte legislative.

Afla mai multe
Masuri de Cunoastere a Clientelei - Investigatii

Activitatea de cunoastere a partenerilor de afaceri iti poate solicita timp, iar noi te putem sustine in gasirea celor mai potrivite modalitati de identificare in functie de: limitele de valori pe categorii de clienti si domenii de activitate.

Afla mai multe
Consultanta Fiscala - Evaluare si Diagnostic Financiar

Inca din 2001, echipa noastra de consultanti fiscali imbina experienta in domeniul analizei legislatiei economico-financiare cu cea juridica in domeniul comercial si iti sta la dispozitie pentru gasirea celor mai bune solutii fiscale.

Afla mai multe

Buletin Legislativ

    2020

    Ianuarie
    Februarie
    Martie
    Aprilie

    Mai
    Iunie
    Iulie
    August

    Septembrie
    Octombrie
    Noiembrie
    Decembrie

    Calendar Legislativ
    2021

    Ianuarie
    Februarie
    Martie
    Aprilie

    Mai
    Iunie
    Iulie
    August

    Septembrie
    Octombrie
    Noiembrie
    Decembrie

    Calendar Legislativ

    Articole Recente

    Articole recente

    • Auditorul Financiar – profesionistul potrivit pentru misiunea de Audit AML®
    • Entitatile Raportoare au obligatia conform Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului sa aiba AUDIT AML. Obligatia de AUDIT AML revine Entitatilor Raportoare supravegheate şi controlate de O.N.P.C.S.B, care depasesc cel putin doua din urmatoarele criterii, in ultimul exercitiu financiar incheiat
    • Entitatile raportoare care ar putea face obiectul unui astfel de Audit AML
    • GRIFFIN CORPORATION SRL, companie de audit si consultanta de afaceri ofera servicii de AUDIT/ Consultanta/ Expertiza in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor (AML)

    Parteneri

    ccf
    cfe
    cafr

    Gaseste-ti motivatia

    David Brink

    Un om de succes este acela care poate construi o fundatie solida cu caramizile pe care altii le arunca in el.

    Jack Welch

    Leaderii de afaceri de succes proiecteaza o viziune, o articuleaza, o poseda cu pasiune si o duc spre completare fara oprire.

    Earl of Beaconsfield

    Secretul succesului in viata unui om este cel de a fi pregatit pentru sansa sa atunci cand aceasta apare.

    logo-2a

    Griffin Corporation ofera servicii profesionale de audit financiar si consultanta si gaseste cele mai bune solutii pentru optimizarea activitatii tale.

    Servicii

    Auditul AML
    Preturi de Transfer
    Audit Financiar
    Analiza de Risc si Expertiza AML – Consiliere si Instruire Personal
    Masuri de cunoastere a Clientelei -Investigatii
    Consultanta Fiscala – Evaluare si Diagnostic Financiar

    Link-uri Utile

    www.mfinante.gov.ro

    www.cafr.ro

    www.ceccar.ro

    www.ccfiscali.ro

    O.N.P.C.S.B. (onpcsb.ro)

    ONRC Portal

    Contact

    griffin_audit@yahoo.com

    Str. Tunari, Nr. 14, Sector 2, Bucuresti

    +40 31 333 14 17

    © 2021 – AWI – Simply Creativity