GRIFFIN CORPORATION este o companie care incepand cu anul 2006 presteaza pentru entitatile din Romania servicii de audit financiar, statutar si al fondurilor europene. Misiunile noastre de audit se desfasoara cu respectarea si asumarea Codului Etic al Profesionistilor Contabili.

GRIFFIN CORPORATION isi extinde activitatea spre auditul procedurilor/ normelor intocmite in scopul prevenirii si combaterii si spalarii banilor (AUDIT AML), avand o vasta experienta si in consultanta privind identificarea beneficiarilor reali, evaluarea matricelor de risc, elaborarea de norme si proceduri interne specifice.

Oferim consultanta si sprijinul necesar in  prevenirea si combaterea spalarii banilor, astfel incat entitatea dumneavoastra sa previna neconformarea cu cerintele legale. 

  • Oferim servicii de audit independent (pentru entitatile reglementate si definite conform Normelor) în scopul testării normelor, procedurilor, mecanismelor şi politicilor prevăzute la art. 8 alin. (1)/ Norme , atunci când, în ultimul exerciţiu financiar încheiat, depăşesc cel puţin două dintre următoarele criterii
    • total active: 5.000.000 lei
    • total cifră de afaceri netă: 10.000.000 lei
    • numărul mediu de salariaţi: 30
    •                  
  • Iti oferim consiliere in elaborarea politicilor și procedurilor interne
  • Oferim consultanta privind masurile aplicabile in materie de cunoastere a clientelei
  • Asiguram consiliere privind masurile aplicabile in materie de raportare catre ONPCSB si regulilor privind raportarea
  • Te indrumam cum sa respecti obligatiile privind pastrarea evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor Legii 129/2019
  • Te sprijinim  in vederea remedierii deficientelor ce apar in urma controalelor efectuate de autoritati
  • Oferim consiliere in identificarea beneficiarilor reali in cazul clientilor noi sau a celor existenti
  • Acordam consiliere continua privind obligatiile ce pot aparea ca urmare a reglementarilor legale ulterioare pe baza unui abonament lunar
  • Punem la dispozitie dumnoavoastra  materiale de instruire specializate

Pentru atingerea acestor obiective:

  • Respectam reglemetarile in vigoare privind Legea 129/2019 cu modificarile si completarile ulterioare/ Normele de aplicare aprobate prin Ordinul 102/22.01.2020
  • Avem in vedere Ghidul/ Manualul ONPCSB care vine in sprijinul societatilor
  • Suntem la curent cu noile reglementari legale  care apar  privind prevenirea si spalarea banilor

Experienta noastra de audit cuprinde urmatoarele sectoare:

  • Lucrari hidrotehnice
  • Lucrari de constructii edilitare si infrastructuri
  • Cazinouri si jocuri de noroc
  • Transporturi
  • Productie alimentara si agricola
  • Distributie produse farmaceutice
  • Alte servicii
  • Fonduri europene

Partenerii si angajatii nostrii sunt profesionisti, auditori financiari, experti contabili, consutanti fiscali si juristi, membrii ai urmatoarelor organisme profesionale: 

  • Camera Auditorilor Financiari din Romania
  • Camera Consultantilor Fiscali
  • Corpul Expertilor  Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
  • Uniunea Nationala a Profesionistilor in Insolventa din Romania
  • Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania
  • Colegiul Consilierilor Juridici din Romania
  • European Register of Tax Advisers