12 Octombrie 2020

 

GRIFFIN CORPORATION  este o companie romanesca care desfasoara inca din 2006 activitati de audit financiar, consultanta fiscala si de management, avand o vasta experienta in analizarea/ evaluarea si auditarea tranzactiilor financiare intra-grup, analizarea preturilor de transfer intre entitati afiliate, consultanta privind identificarea beneficiarilor reali, evaluarea matricelor de risc, elaborarea de norme si proceduri interne pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor .

Incepand cu operatiunile derulate de la data de 1 septembrie 2020,  se modifica formatul declaratiei 394. Astfel, contribuabilii trebuie sa declare daca au efectuat sau nu operatiuni cu persoanele afiliate in perioada de raportare. Citeste tot articolul aici.

OG 5 /28.01. 2020 , publicata in M.O nr. 68 din 31 Ianuarie 2020 s-a modificat prin 

OUG 107/2020, publicata in M.O Partea I nr. 579 din 01 Iulie 2020 

- Codul de procedura fiscala -

Text in vigoare incepand cu data de  15.07.2020

  • La identificarea Beneficiarului Real se ia in considerare:

- mai intai criteriul cantitativ (peste 25% plus unu actiuni la capitalul social)[art. 4, pct.2, alin.1 din OUG ] si daca NU se identifica BR* dupa primul criteriu, nu exista motive de suspiciune sau “exista orice indoiala ca persoana identificata este Beneficiar Real ”, atunci 

Inca o modificare a Legii 129/2019!

Incepand cu 15 Iulie 2020 prin aparitia OUG 111/2020, reglementarile privind prevenirea si combaterea spalarii banilor se armonizeaza cu Directiva UE 2018/843 (a V-a). Vezi intregul text al legii comparat  aici.

 

Aboneaza-te la newsletter


Aboneaza-te la newsletter-ul Griffin Corporation si fii la curent cu noutatile legislative si economico-financiare care te privesc.